የገንዘብ ማጭበርበርን ለማን ሪፖርት አደርጋለሁ?

2024 ደራሲ ደራሲ: Stanley Ellington | [email protected]. ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው: 2023-12-16 00:12

የአካባቢዎን የፖሊስ መምሪያ ያነጋግሩ።

ምንም እንኳን የገንዘብ ማጭበርበር እሱ ራሱ ግፍ የሌለበት ወንጀል ነው፣ ጠበኛ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ትችላለህ ሪፖርት አድርግ ለአካባቢው ህግ አስከባሪዎች ስም-አልባ አጠራጣሪ እንቅስቃሴ፣ ነገር ግን ለተጨማሪ እርዳታ ሊረዱዎት ይችላሉ ብለው ካሰቡ የእርስዎን ስም እና የእውቂያ መረጃ ሊሰጧቸው ይችላሉ።

በተመሳሳይ፣ የገንዘብ ማጭበርበር ጥርጣሬዎችን ለማን ሪፖርት ያደርጋሉ?

ከሆነ አንቺ ስለ ማወቅ ወይም መጠራጠር የገንዘብ ማጭበርበር ወይም የአሸባሪዎች የገንዘብ ድጋፍ አንቺ ሀ በመላክ ለብሔራዊ የወንጀል ኤጀንሲ (ኤንሲኤ) መንገር ማሰብ አለበት። ተጠራጣሪ እንቅስቃሴ ሪፖርት አድርግ (SAR) አንቺ እንደሆነም ግምት ውስጥ ማስገባት አለበት። አንቺ ከዚህ በፊት የኤንሲኤ ፈቃድ ይፈልጋሉ አንቺ በ ሀ አጠራጣሪ ግብይት.

እንደዚሁም፣ ከህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ጋር የተያያዘው ማነው? የዩናይትድ ስቴትስ የግምጃ ቤት ዲፓርትመንት ሁሉንም ገጽታዎች ለመዋጋት ሙሉ በሙሉ ቁርጠኛ ነው። የገንዘብ ማጭበርበር በሀገር ውስጥ እና በውጭ አገር በሽብርተኝነት እና የፋይናንስ መረጃ ቢሮ (TFI) ተልዕኮ በኩል.

በዚህ መሠረት የገንዘብ ማጭበርበርን ከተጠራጠሩ ምን ማድረግ አለብዎት?

በህገወጥ የገንዘብ ዝውውር የተጠረጠረ መሆን አለበት። ለብሔራዊ የወንጀል ኤጀንሲ (ኤንሲኤ) ሪፖርት ይደረግ። ኤንሲኤውን ለማነጋገር፣ አለብህ ተናገር ያንተ የተሾመ መኮንን (የሰለጠነ ሰው ያንተ ንግድ ማስረጃን ለመገምገም) ከዚያም ማን ይወስናል ከሆነ ጉዳዩ ያስፈልገዋል ለኤንሲኤ ሪፖርት ይደረግ።

ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርን ሪፖርት ካላደረጉ ምን ይከሰታል?

ቀደም ሲል በተደጋጋሚ እንደተገለፀው - ይህ የግለሰብ ኃላፊነት ነው የገንዘብ ማጭበርበርን ሪፖርት ያድርጉ የኩባንያው አይደለም እና ቅጣቶች በጣም ብዙ ናቸው. ያልሆነ - ሪፖርት ማድረግ ጥርጣሬ እንደ ወንጀል ተቆጥሮ በእስር፣ በመቀጮ ወይም በሁለቱም ይቀጣል።