የ AML ስልጠና ምን ያህል ጊዜ መውሰድ አለብዎት?

2024 ደራሲ ደራሲ: Stanley Ellington | [email protected]. ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው: 2023-12-16 00:12

ከላይ እንደተጠቀሰው, አብዛኛዎቹ አጓጓዦች ያስፈልጋቸዋል AML ስልጠና በየ24 ወሩ መጠናቀቅ አለበት። ሆኖም ፣ የሚያስፈልጋቸው አንዳንድ ተሸካሚዎች አሉ። AML ስልጠና እንደ አሜሪካን ጄኔራል፣ ፎረስስተር እና ታላቁ አሜሪካዊ ያሉ በየ12 ወሩ የሚጠናቀቁት።

እንዲሁም ጥያቄው የኤኤምኤል መስፈርቶች ምንድን ናቸው?

ድርጅቶች የባንኩን ምስጢራዊነት ህግ እና አተገባበሩን ማክበር አለባቸው ደንቦች (" ፀረ-ገንዘብ ማጭበርበር ደንቦች"). ዓላማ ኤኤምኤል ደንቦቹ የገንዘብ ማጭበርበርን እና የአሸባሪዎችን የገንዘብ ድጋፍን እንደ የዋስትና ማጭበርበር እና የገበያ ማጭበርበርን ጨምሮ አጠራጣሪ ድርጊቶችን ለመለየት እና ሪፖርት ለማድረግ ነው።

በተመሳሳይ የ AML ስልጠና ለምን አስፈላጊ ነው? ለዚህ ነው ፀረ-ገንዘብ ማጭበርበር ትምህርት የሰራተኛ አስፈላጊ አካል ሆኗል ስልጠና . ሰራተኞቻችሁን በአዳዲስ ደንቦች ላይ ማፋጠን እና የገንዘብ ዝውውርን እንዴት መለየት እንደሚቻል ኩባንያዎን እና ንብረቶቹን ከህገ-ወጥ ድርጊቶች ለመጠበቅ በጣም ውጤታማው መንገድ ይሆናል።

በተመሳሳይ፣ ለፀረ ገንዘብ ማጭበርበር የምስክር ወረቀት እንዴት ማግኘት እችላለሁ?

1. የCAMS ማረጋገጫ ያግኙ። የCAMS ፈተና የሚሰጠው በተመሰከረላቸው የፀረ-ገንዘብ አስመስሎ ስፔሻሊስቶች ማህበር (ACAMS) ነው።
2. የብቃት መስፈርቶች. የፋይናንስ ባለሙያዎች የCAM ፈተናን ለመውሰድ ከመመዝገባቸው በፊት ብዙ ተጨማሪ መስፈርቶች አሉ።
3. ለምን የCAMS ማረጋገጫ የማይተካ ነው።
4. CAMS ፈተና ይዘት.

BSA ስልጠና በየዓመቱ ያስፈልጋል?

መልስ፡ FFIEC BSA የኤኤምኤል መመርመሪያ መመሪያ "" የሚሉትን ቃላት አይጠቀምም. ዓመታዊ ” እና” ስልጠና "አንድ ላይ የትም ቦታ። ነገር ግን፣ የብዙ ፈታኞች የሚጠበቅበት እና መኖሩ ጥሩ ልምምድ ነው። ዓመታዊ BSA ስልጠና.