በፋይናንሺያል ሥርዓት ውስጥ ሕገወጥ ጥሬ ገንዘብ ሲቀመጥስ ይባላል?

2024 ደራሲ ደራሲ: Stanley Ellington | [email protected]. ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው: 2023-12-16 00:12

ገንዘብ ማጠብ ሂደት ነው በሕገ-ወጥ መንገድ የተገኘው ገቢ (ማለትም፣ “ቆሻሻ) ገንዘብ ") ህጋዊ መስሎ ይታያል (ማለትም "ንፁህ") በተለምዶ ሶስት ደረጃዎችን ያካትታል: አቀማመጥ, ንብርብር እና ውህደት. በመጀመሪያ, ህገ-ወጥ ገንዘቦች በፍጥነት ይተዋወቃሉ. ወደ ውስጥ ህጋዊው የፋይናንስ ሥርዓት.

በተጨማሪም ጥያቄው የገንዘብ ማጭበርበር 4 ደረጃዎች ምንድ ናቸው?

ገንዘብን የማውጣት ሂደት በተለምዶ ሶስት ደረጃዎችን ያካትታል፡ ምደባ፣ መደበር እና ውህደት።

• ምደባ "ቆሻሻ ገንዘብ" ወደ ህጋዊ የፋይናንስ ሥርዓት ውስጥ ያስቀምጣል.
• መደራረብ የገንዘቡን ምንጭ በተከታታይ ግብይቶች እና የሂሳብ አያያዝ ዘዴዎች ይደብቃል።

በሁለተኛ ደረጃ የገንዘብ ማጭበርበር ምሳሌዎች ምንድ ናቸው? የገንዘብ ማጭበርበር ምሳሌዎች . በርካታ የተለመዱ ዓይነቶች አሉ የገንዘብ ማጭበርበር የካሲኖ ዕቅዶች፣ የጥሬ ገንዘብ ንግድ ዕቅዶች፣ የማጭበርበሪያ ዘዴዎች፣ እና የውጭ ኢንቨስትመንት/የማዞር ዘዴዎችን ጨምሮ። የተሟላ የገንዘብ ማጭበርበር ክዋኔው ብዙ ጊዜ እንደ ብዙዎቹ ያካትታል ገንዘብ እንዳይታወቅ ይንቀሳቀሳል።

በዚህ መሠረት የኤኤምኤል 3 ደረጃዎች ምንድ ናቸው?

በገንዘብ ማጭበርበር ውስጥ ሶስት ደረጃዎች አሉ; አቀማመጥ , መደረቢያ እና ውህደት . አቀማመጥ - ይህ የገንዘብ ምንጩ ከምንጩ የሚንቀሳቀስ ነው። አንዳንድ ጊዜ ምንጩ በቀላሉ ሊደበቅ ወይም ሊገለበጥ ይችላል።

የገንዘብ ማጭበርበር የምደባ ደረጃ ምንድ ነው?

የ አቀማመጥ ደረጃ የ"ቆሻሻ" የመጀመሪያ ግቤትን ይወክላል ጥሬ ገንዘብ ወይም በገንዘብ ሥርዓት ውስጥ የወንጀል ገቢ. በአጠቃላይ ይህ ደረጃ ሁለት ዓላማዎችን ያከናውናል፡ (ሀ) ወንጀለኛውን በብዛት ከመያዙና ከመጠበቅ ነፃ ያደርገዋል ጥሬ ገንዘብ ; እና (ለ) ያስቀምጣል ገንዘብ ወደ ህጋዊ የፋይናንስ ስርዓት.