2024 ደራሲ ደራሲ: Stanley Ellington | [email protected]. ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው: 2023-12-16 00:12
ኤኤምኤል የአደጋ ግምገማ የጠንካራ መሰረት ነው BSA /AML ተገዢነት ፕሮግራም, እና እዚህ ነው. የማንኛውም መልካም መሠረት BSA /AML ፕሮግራም የእርስዎ ድርጅት ነው። የአደጋ ግምገማ . ሀ የአደጋ ግምገማ ስለ ንግድ ስራዎ ግንዛቤዎችን ይሰጣል፣ እና ተያያዥ ተገዢነትን ለመረዳት ያግዝዎታል አደጋ.
እንዲሁም ቢኤስኤ አደጋ ምንድነው?
እያንዳንዱ የማህበረሰብ ባንክ በተወሰነ ደረጃ የተፈጥሮ የባንክ ሚስጥራዊ ህግ/ፀረ-ገንዘብ ማጭበርበርን ያጋጥመዋል ( BSA /AML) አደጋ . ይህ ተፈጥሯዊ አደጋ ከባንክ ምርቶችና አገልግሎቶች፣ደንበኞችና አካላት፣ተቋሙና ደንበኞቹ የሚሠሩበት መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ነው።
እንዲሁም አንድ ሰው የቢኤስኤ ዓላማ ምንድነው? የ የባንክ ሚስጥራዊነት ህግ ( BSA ምንዛሪ እና የውጭ ግብይቶች ሪፖርት ማድረጊያ ህግ በመባልም የሚታወቀው በ1970 በዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ የፀደቀ ህግ ነው የአሜሪካ የፋይናንስ ተቋማት በተጠረጠሩ የገንዘብ ማጭበርበር እና ማጭበርበር ከUS መንግስት ጋር እንዲተባበሩ የሚጠይቅ ህግ ነው።
እንዲሁም አንድ ሰው የኤኤምኤል ስጋት ግምገማን እንዴት ያካሂዳሉ?
የቢኤስኤ እድገት/ AML ስጋት ግምገማ በአጠቃላይ ሁለት ደረጃዎችን ያካትታል: በመጀመሪያ, የተወሰነውን መለየት አደጋ ምድቦች (ማለትም ምርቶች, አገልግሎቶች, ደንበኞች, አካላት, ግብይቶች እና ጂኦግራፊያዊ አካባቢዎች) ለባንኩ ልዩ; እና ሁለተኛ, ምግባር በተሻለ ሁኔታ ተለይተው የሚታወቁትን መረጃዎች የበለጠ ዝርዝር ትንታኔ መገምገም የ
የቢኤስኤ አራቱ ምሰሶዎች ምንድናቸው?
ውጤታማ BSA/AML አራት ምሰሶዎች አሉ። ፕሮግራም 1) የውስጥ ፖሊሲዎች ፣ ሂደቶች እና ተዛማጅ ቁጥጥሮች ማዳበር ፣ 2) የታዛዥነት ኦፊሰር መሰየም ፣ 3) ጥልቅ እና ቀጣይነት ያለው የስልጠና ፕሮግራም እና 4) ለማክበር ገለልተኛ ግምገማ።
የሚመከር:
በቀሪው ስጋት እና በአደጋ ጊዜ መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው?
ሁለተኛ ደረጃ አደጋዎች የአደጋ ምላሽን በመተግበር እንደ ቀጥተኛ ውጤት የሚነሱ ናቸው. በሌላ በኩል፣ የታቀደው የአደጋ ምላሽ ከተወሰደ በኋላ ቀሪ አደጋዎች ይቀራሉ ተብሎ ይጠበቃል። የድንገተኛ እቅድ የመጀመሪያ እና ሁለተኛ ደረጃ አደጋዎችን ለመቆጣጠር ጥቅም ላይ ይውላል። የመውደቅ እቅድ ቀሪ ስጋቶችን ለመቆጣጠር ያገለግላል
የፕሮጀክት ስጋት አስተዳደር እቅድ ምንድን ነው?
የአደጋ አስተዳደር ዕቅድ የፕሮጀክት ሥራ አስኪያጅ አደጋዎችን አስቀድሞ ለመገመት፣ ተጽዕኖዎችን ለመገመት እና ለአደጋዎች ምላሾችን ለመግለጽ የሚያዘጋጅ ሰነድ ነው። በተጨማሪም የአደጋ ግምገማ ማትሪክስ ይዟል
የስነምህዳር ስጋት ግምገማ ምንድን ነው?
የስነምህዳር ስጋት ምዘናዎች (ERA) የሚከናወኑት ለአካላዊ ወይም ኬሚካላዊ ጭንቀቶች በመጋለጣቸው ምክንያት የሚከሰቱ አሉታዊ የስነምህዳር ውጤቶች የመከሰቱን እድል ለመገምገም ነው። እነዚህ አስጨናቂዎች እንደ ማንኛውም ባዮሎጂካል፣ አካላዊ ወይም ኬሚካላዊ ምክንያቶች የተገለጹ ሲሆን ይህም በአካባቢ ላይ አሉታዊ ምላሽን ያስከትላል
የብድር ስጋት ስትራቴጂ ምንድን ነው?
የብድር ስጋት ስትራቴጂ የውጤት ካርድ እድገትን ተከትሎ እና ከመተግበሩ በፊት ያለው ሂደት ነው። የደንበኛን ውጤት እንዴት እንደሚተረጉም እና ከነጥቡ ጋር የሚመጣጠን በቂ እርምጃ ሊወሰድ የሚችል ህክምና ምን እንደሆነ ይነግረናል።
የ octave ስጋት ግምገማ ምንድነው?
OCTAVE የመረጃ ደህንነት ስጋቶችን ለመለየት፣ ለማስተዳደር እና ለመገምገም የአደጋ ግምገማ ዘዴ ነው። ይህ ዘዴ አንድ ድርጅት የሚከተሉትን ለማድረግ ይረዳል፡ የድርጅቱን የአሠራር ስጋት መቻቻል የሚገልጹ የጥራት አደጋ ግምገማ መስፈርቶችን ለማዘጋጀት