የተመደበ ገንዘብ ማስተላለፍ ዝግጅት ምንድን ነው?

2024 ደራሲ ደራሲ: Stanley Ellington | [email protected]. ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው: 2023-12-16 00:12

የተሰየመ የገንዘብ ልውውጥ ዝግጅት . አን ዝግጅት ገንዘብን ወይም ንብረትን ለተቀባዩ ለማዘዋወር፣ ለዝውውሩ የሚሰጠውን መመሪያ ለመቀበል ወይም ገንዘቡን ወይም ንብረቱን ለማቅረብ ከተሳተፉት አካላት ቢያንስ አንዱ እንደ ባንክ ወይም የብድር ማህበር ያለ የፋይናንስ ተቋም ካልሆነ።

በዚህ ረገድ የተሰየመ አገልግሎት ምንድን ነው?

ሀ የተሰየመ አገልግሎት ነው ሀ አገልግሎት በ AMLCTF ህግ እንደ ሪፖርት ሰጭ አካል መመዝገብ ያለበት እና የ AMLCTF ህግን ግዴታዎች ማሟላት አለበት። የእንደዚህ አይነት ዝርዝር የተሰየሙ አገልግሎቶች በ AMLCTF ህግ s6 ውስጥ ተቀምጠዋል።

እንዲሁም፣ ምን ግብይቶች ለአውስትራሊያ ሪፖርት መደረግ አለባቸው? " ሪፖርት ማድረግ አካላት" ያስፈልጋል ግብይቶችን ሪፖርት አድርግ ወደ አውስትራሊያ . ግብይቶች የትኛው ሪፖርት መደረግ አለበት ያካትታሉ: ጥሬ ገንዘብ ግብይቶች የ A$10, 000 ወይም ከዚያ በላይ፣ ወይም የዚያ እሴት የውጭ ምንዛሪ፣ የአለምአቀፍ ፈንዶች ወደ አውስትራሊያ ወደ ውስጥም ሆነ ወደ ውጭ የሚተላለፉ መመሪያዎችን በማንኛውም መጠን እና።

የገንዘብ መላኪያ አቅራቢ ምንድን ነው?

በፌዴራል ሕግ፣ አ መላክ ማስተላለፍ አቅራቢ ገንዘብን በኤሌክትሮኒክ መንገድ ለተጠቃሚዎች ለውጭ ሀገር ሰዎች እና ንግዶች የሚያስተላልፍ ንግድ ነው። እነዚህ ኩባንያዎች ብዙ ገንዘብ አስተላላፊዎችን፣ ባንኮችን እና የብድር ማህበራትን እና ምናልባትም ሌሎች የፋይናንስ አገልግሎት ኩባንያዎችን ያካትታሉ።

ካሲኖዎች ለአውስትራሊያ ሪፖርት ማድረግ አለባቸው?

ፈቃድ ሲሰጥ ካሲኖዎች በአለምአቀፍ የገንዘብ ልውውጥ (IFTI) ውስጥ ይሳተፋሉ, አለባቸው አስረክብ የአለም አቀፍ የገንዘብ ዝውውር መመሪያ (IFTI) ለAUSTRAC ሪፖርት ያድርጉ . ካሲኖዎች መሆን አለበት። አስረክብ IFTI ሪፖርቶች የማስተላለፊያ መመሪያው ከተላከ ወይም ከደረሰበት ቀን በኋላ ባሉት 10 የስራ ቀናት ውስጥ።