ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ምን ያከናውናል?

2024 ደራሲ ደራሲ: Stanley Ellington | [email protected]. ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው: 2023-12-16 00:12

የገንዘብ ማጭበርበር ነው። ከፍተኛ መጠን ያለው ሂደት ገንዘብ እንደ አደንዛዥ ዕፅ አዘዋዋሪ ወይም የአሸባሪዎች የገንዘብ ድጋፍ ባሉ የወንጀል ድርጊቶች የመነጨ ከህጋዊ ምንጭ የመጣ ይመስላል። የ ገንዘብ ከወንጀል ድርጊት እንደ ቆሻሻ ይቆጠራል, እና ሂደቱ ንፁህ ሆኖ እንዲታይ ለማድረግ "ያጥባል".

በዚህ መሠረት የገንዘብ ማጭበርበር አንዳንድ ምሳሌዎች ምንድናቸው?

የገንዘብ ማጭበርበር ምሳሌዎች . አሉ በርካታ የተለመዱ ዓይነቶች የገንዘብ ማጭበርበር የካሲኖ እቅዶችን ጨምሮ ጥሬ ገንዘብ የቢዝነስ እቅዶች፣ የአስመሳይ ዘዴዎች፣ እና የውጭ ኢንቨስትመንት/ዙር-ብልሽት ዕቅዶች። የተሟላ የገንዘብ ማጭበርበር ክዋኔው ብዙ ጊዜ ያካትታል በርካታ ከእነርሱ እንደ ገንዘብ እንዳይታወቅ ይንቀሳቀሳል።

በተጨማሪም፣ በህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ላይ ያለው ተጽእኖ ምንድን ነው? የገንዘብ ማጭበርበር ኢኮኖሚያዊ፣ ደኅንነት እና ማኅበራዊ ሕይወትን ሊጎዳ ይችላል። ውጤቶች . አደንዛዥ ዕፅ አዘዋዋሪዎች፣ አሸባሪዎች፣ ህገወጥ የጦር መሳሪያ አዘዋዋሪዎች፣ ሙሰኛ የመንግስት ባለስልጣናት እና ሌሎችም የወንጀል ድርጅቶቻቸውን ለማስፋፋት እና ለማስፋፋት ነዳጅ ይሰጣል።

ከዚህም በላይ የገንዘብ ማጭበርበር ዋና ዓላማ ምንድን ነው?

የገንዘብ ማጭበርበር ወንጀለኞች በወንጀል ድርጊት የተገኘውን ገንዘብ ከሕጋዊ ምንጭ የተገኘ እንዲመስል በማድረግ ዋናውን የባለቤትነት መብት በመደበቅ እና በወንጀል ድርጊት የተገኘውን ገንዘብ የመቆጣጠር ሂደትን ለመግለጽ የሚያገለግል አጠቃላይ ቃል ነው። በወንጀል የተገኘ ንብረት ሊሆን የሚችልባቸው ሂደቶች ታጥቧል ሰፊ ናቸው።

ህገወጥ ገንዘብ ምንድን ነው እና ለምን ህገወጥ ነው?

ገንዘብ ማጭበርበር ነው። ሕገወጥ ምክንያቱም ወንጀለኞች ከወንጀል ትርፍ እንዲያገኙ ስለሚፈቅድ እና አብዛኛውን ጊዜ ከአንድ በላይ ያካትታል ሕገወጥ የሚካሄድ እርምጃ፡- በተለያዩ የገንዘብ ልውውጦች ከተጓዝን በኋላ የወንጀሉ ገቢ አሁን ሙሉ በሙሉ በፋይናንሺያል ሥርዓት ውስጥ ተቀላቅሎ ለማንኛውም ዓላማ ሊውል ይችላል።