አወቃቀር ምንድነው እና ለምን ሕገ -ወጥ ነው?

2024 ደራሲ ደራሲ: Stanley Ellington | [email protected]. ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው: 2023-12-16 00:12

ከአይአርኤስ መናድ በስተጀርባ ያለው ቅድመ ሁኔታ ጽንሰ -ሀሳብ ይባላል ማዋቀር . ነው ሕገወጥ የሪፖርት ማቅረቢያ መስፈርትን ለማስቀረት በUS$10,000 የሪፖርት ማቅረቢያ መስፈርት ውስጥ አውቆ እና ሆን ተብሎ የገንዘብ ልውውጦችን (በተለይ በባንክ ሂሳቦች ላይ ተቀማጭ ማድረግ)።

እንዲሁም እወቅ፣ የመዋቅር ምሳሌ ምንድን ነው?

አን የመዋቅር ምሳሌ ገንዘብ ለማስገባት 17,000 ዶላር በጥሬ ገንዘብ የሚይዝ ንግድ ሲሆን ሁለቱን ተቀማጭ ገንዘቦች አንዱን ከ9,000 ዶላር እና ሌላኛው 8,000 ዶላር በመክፈል የባንኩን የገንዘብ ልውውጥ ሪፖርት የማድረግ ፍላጎት ለማምለጥ በማሰብ ነው። አንድ ተቀማጭ ገንዘብ ከ10,000 ዶላር ባነሰ መጠን ተቀማጭ ገንዘብ ማዘጋጀቱ በቂ አይደለም።

በተጨማሪም፣ የመዋቅር ወኪል ምንድን ነው? ተጨማሪ ትርጓሜዎች የመዋቅር ወኪል የመዋቅር ወኪል ሚዙሆ ማለት ነው፣ በችሎታው እንደ የመዋቅር ወኪል በዚህ ስምምነት እና በሌሎች የግብይት ሰነዶች ለሚያስቡ ግብይቶች። የመዋቅር ወኪል ራቦባንክ ኢንተርናሽናል ማለት ነው። ናሙና 2. የመዋቅር ወኪል ማለት BNP Paribas Securities Corp.

በዚህ መንገድ ገንዘብን ማዋቀር ሕገወጥ ነው?

ገንዘብን ማዋቀር ( ጥሬ ገንዘብ ተቀማጭ ገንዘብ) የ ሀ ምንዛሪ የግብይት ሪፖርት (ሲቲአር) ግምት ውስጥ ይገባል ሕገወጥ . ሰው ሰራሽ በሆነ መንገድ ማዋቀር (መቀነስ) የ ጥሬ ገንዘብ ተቀማጭ ገንዘብ (ገንዘብ) ፣ ገንዘብ ማውጣት ወይም ሌላ ጥሬ ገንዘብ ግብይቶችን ለማስወገድ ጥሬ ገንዘብ የተቀማጭ ገደቦች (እና የሲቲአር መውጣት) ትርጓሜ ነው። ማዋቀር.

ያለ ባንዲራ ምን ያህል ገንዘብ ማስገባት ይችላሉ?

በባንኩ ሚስጥራዊ ህግ መሰረት ባንኮች እና ሌሎች የፋይናንስ ተቋማት ከገንዘብ በላይ ተቀማጭ ገንዘብ ሪፖርት ማድረግ አለባቸው $10, 000 . ነገር ግን ብዙ ወንጀለኞች ያንን መስፈርት ስለሚያውቁ፣ ባንኮች ማንኛውንም አጠራጣሪ ግብይት ሪፖርት ማድረግ አለባቸው፣ ከዚህ በታች የተቀማጭ አሰራርን ጨምሮ። $10, 000.